【圆融简讯】集团深入开展流程制度梳理工作

发布时间： 2014年01月24日

为切实提升集团内控管理水平，有效规避风险、防范错误，提高工作效率和工作品质，实现“明责、提效、堵漏”的内控目标，集团内部控制部结合实际，制定并印发了《集团制度、流程及指引管理制度》和《集团制度流程编制/更新/作废管理流程》，并根据制度于1月23日启动了集团现有制度流程梳理工作。

此次梳理首先由各部门、控股公司根据制度，结合各自职能开展自查，重点梳理是否存在新老制度共存现象，以及部分部门制度职责调整后未及时修订完善的情况，并根据自查情况，整理出不适用或已废止制度流程的清单，同时将2013年9月以来新制度、流程及指引的补充按文件规定完成汇总，以此作为集团制度流程汇编的基础。

通过本次制度流程梳理，将形成集团格式统一、分类清晰并符合集团管理实际的制度流程体系，促使集团制度流程具备可指导性、可操作性、可控制性，为接下来更好的开展风险管理和内控、内审工作奠定坚实基础。